الأحد 12 صفر 1443ﻫ 19-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

نيويورك تايمز:فتح تحقيق فى دويتشه بنك للكشف عن مخطط نهب صندوق ماليزي حكومي

صناديق - وكالات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن فتح المدعون الاتحاديون في دور دويتشه بنك التحقيق  في مخطط نهب صندوقًا ماليزيًا حكوميًا مما دفع البنك الألماني المتعثر إلى فضيحة حلت بالفعل منافسًا أمريكيًا  جولدمان ساكس.

وأصدر دويتشه بنك بيانا قال إنه تعاون بشكل كامل مع جميع الاستفسارات المتعلقة بالصندوق ، 1Malaysia Development Berhad ، أو 1MDB.

ووفقا لمصادر مطلعة  يركز التحقيق على موظف سابق في دويتشه بنك كان يعمل مع تيم ليسنر ، وهو شريك سابق في جولدمان أقر بأنه مذنب في تهم الرشوة وغسل الأموال. تنبع هذه الاتهامات من دور السيد ليسنر في تحويل الأموال من 1MDB ، وهو صندوق للبنية التحتية الحكومية ، داهمه رئيس وزراء ماليزيا السابق وبعض شركائه للاستعمال الشخصي.

يضيف التحقيق في دويتشه ، الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، إلى مشاكل البنك العديدة ؛ إنه يخضع للتدقيق بسبب صلاته بخطة غسل الأموال في الدنمارك ، وربما لعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من قبل صهر الرئيس ترامب ، جاريد كوشنر. أعلن البنك يوم الاثنين أنه سيتم تسريح 18000 شخص في جميع أنحاء العالم كجزء من إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تقلص بشكل حاد وجودها في وول ستريت.

أشار بيان البنك يوم الأربعاء إلى أنه في ملف مدني يسعى لاستعادة الأصول التي تم الحصول عليها من 1MDB ، قالت وزارة العدل إن الصندوق قد قدم “تحريفات مادية وإغفالات لمسؤولي دويتشه بنك” – وهذا يعني أن البنك كان ضحية في الفضيحة.

وطلب المدعون الفيدراليون معلومات عن تان بون كي ، وهو مصرفي غادر بنك جولدمان بعد أن عمل مع السيد ليسنر في صفقات 1MDB وانضم إلى دويتشه بنك في هونغ كونغ. ساعدت دويتشه مليون درهم على جمع 1.2 مليار دولار في عام 2014. بحلول ذلك الوقت ، قرر بنك جولدمان أن العمل مع الصندوق كان مخاطرة كبيرة.

بعض الزملاء السابقين لليسنر قد تم بالفعل جذبهم إلى قضية 1MDB. نائبه في جولدمان ، روجر نغ ، أقر بأنه غير مذنب هذا العام بتهم تتعلق بدوره في المخطط. كما وصف المدعون العامون – لكن لم يتم تسميتهم أو توجيه تهم إليهم – رئيس السيد ليسنر ، أندريا فيلا ، كمتآمر مشارك.

جولدمان هو أيضا موضوع التحقيق. من المتوقع أن يبدأ البنك ، الذي أبرم ثلاث صفقات لجمع الأموال بقيمة مليون دولار أمريكي لكل منها ، مفاوضات تسوية مع وزارة العدل حول دوره قريبًا.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *